TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
I. Chương trình họp đại hội cổ đông năm 2019 Chi Tiết : Download
1. Danh sách hội đồng quản trị, mẫu giấy đăng kí, mẫu giấy ủy quyền, thư mời họp Chi Tiết : Download
II. Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Chi Tiết : Download
III. Nguyên tắc thể lệ bỏ phiếu Chi Tiết : Download
– Mẫu phiếu biểu quyết Chi Tiết : Download
IV. Nội dunng chính của đại hội
1. Trình bày báo cáo thường niên 2019 của ban giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 Chi Tiết : Download
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của HĐQT Chi Tiết : Download
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Chi Tiết : Download
4. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoặt động năm 2019 Chi Tiết : Download
5. Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư kí công ty năm 2018 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 Chi Tiết : Download
6. Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019 Chi Tiết : Download
7. Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và ban điều hành do lợi nhận sao thuế năm 2018 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao Chi Tiết : Download
8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sự dụng vốn sau phát hành Chi Tiết : Download
Các tờ trình trình đại hội cổ đông thông qua gồm :
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Chi Tiết : Download
10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 Chi Tiết : Download
11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 Chi Tiết : Download
12. Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2019 Chi Tiết : Download
13. Tờ trình thông qua chủ chương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DC1 từ giao dịch UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi đáp ứng đủ điều kiện Chi Tiết : Download
14. Tờ trình thông qua nội dung sữa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Chi Tiết : Download
V. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 Chi Tiết : Download